Рекомендации Росфинмониторинга по проверке паспортов

Рекомендации Росфинмониторинга по проверке паспортов

17 мая 2024 года в личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов.

Федеральным законом № 115-ФЗ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовые организации возложена обязанность проводить идентификацию:

• клиентов,
• их представителей,
• выгодоприобретателей,
• бенефициарных владельцев,

в том числе:

• устанавливать в отношении названных лиц данные документа, удостоверяющего личность,
• подтверждать достоверность этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных систем.

Для подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновления информации о них организации и индивидуальные предприниматели используют, в том числе сведения о:

• утерянных паспортах,
• недействительных паспортах,
• о паспортах умерших физических лиц,
• об утерянных бланках паспортов.

Учитывая, что указанный сервис МВД России, доступный юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проходит модернизацию, в целях должного исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ рекомендуем использовать функционал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в части проверки действительности паспорта гражданина Российской Федерации.

Сотрудник субъекта первичного финансового мониторинга вправе проверить действительность паспорта физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) посредством личного аккаунта на портале Госуслуг.

Проверка производится бесплатно и выполняется в режиме онлайн.

Сведения сверяются с данными МВД России.

Алгоритм проверки паспорта гражданина Российской Федерации:

1. Откройте сервис Госуслуг  (https://www.gosuslugi.ru/621102/1/form).

2. Введите серию и номер паспорта.

3. Введите указанные в документе фамилию и имя.

4. Нажмите «Продолжить».

Результат проверки выдает статус:

• «действительный» – паспорт гражданина Российской Федерации с такими данными оформлялся и является действующим,
• «недействительный» – паспорт гражданина Российской Федерации просрочен,
• «данные не найдены» – паспорт гражданина Российской Федерации с такими данными не оформлялся.