Отчеты о национальной оценке рисков легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма (2022 г.)
15.02.2023 г
Информируем о размещении на официальном сайте Росфинмониторинга Отчета о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 2021-2022 г.г. и Отчета о национальной оценке рисков финансового терроризма 2021-2022 г.г.
В соответствии с Рекомендациями ФАТФ страны должны на постоянной основе проводить оценку рисков легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма с целью формирования адекватного понимания на национальном уровне рисков и угроз финансовой системе и экономике, а также негативных последствий, которые несут в себе эти деяния, и принятия адекватных мер реагирования.
Целями национальной оценки рисков отмывания преступных доходов являются:
- определение наиболее часто используемых методов отмывания преступных доходов;
- определение слабых мест национальной антиотмывочной системы;
- формирование единообразного понимания рисков среди всех участников антиотмывочной системы;
- выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для минимизации выявленных рисков.
Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем.pdf
Отчет о национальной оценке ристов финансового терроризма.pdf